山东新能泰山发电股份有限公司

(资料图)

    独立董事对第九届董事会第十五次会议

           有关事项的独立意见

  根据《上市公司独立董事规则》、《深圳证券交易所股票上市规

则》、

  《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司

规范运作》以及《公司章程》的相关规定，作为山东新能泰山发电股

份有限公司的独立董事，我们对 2023 年 1 月 31 日召开的公司第九届

董事会第十五次会议审议的《关于注销回购股份并减少注册资本的议

案》，基于独立判断立场，发表意见如下：

  公司本次注销回购股份并减少注册资本事项符合《公司法》、

                            《证

券法》、

   《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号—回购股份》

等法律、法规及规范性文件的有关规定，是公司结合实际情况作出的

决策，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响，也不存在损

害公司及全体股东利益的情形，不会对公司债务履行能力、持续经营

能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司股权分布不符合上市

条件，亦不会影响公司的上市地位。我们同意本次注销回购股份并减

少注册资本事项，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

  独立董事：刘朝安    温素彬   程德俊    张骁

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